• 7 арестувани у нас за трафик на ценности за 3 г., присъдите - до 6 г. затвор и глоба

Международните търгове с антики, които събират стотици колекционери на движими културни ценности, често се използват като параван за пране на пари.

Разследвания на службите в световен мащаб сочат, че порочната дейност е перфектна, за да скриеш произхода на финансови средства, спечелени нелегално.

Преди два дни стана ясно, че европейски, американски и български служби ще разследват такава следа у нас - трансакции, свързани с антични предмети, водещи към бизнесмена Васил Божков, както и съмнения за провеждане на фиктивни търгове. В България срещу Божков има три наказателни дела - за неплатени данъци и хазартни такси, за поръчителство на убийства и за колекцията му от антики. Първите две са в съда, а по третото разследването още тече.

Властите иззеха колекцията на Божков през 2020 г. малко след като той напусна страната. На извънреден брифинг тогава министърът на културата Боил Банов обясни, че над 2700 експоната нямат идентификатор. Само 212 са били регистрирани. Банов посочи, че липсата на идентификатор се дължал на неплатените такси.

Прокуратурата тогава обяви, че ще назначи съдебно-археологическа експертиза, а Божков на свой ред ги обвини във варварски действия и грабеж. Дори съобщи във фейсбук, че разпродават ценностите му. Показа документи за продажбата на негов ритон, който се е появил на търг.

Колекцията на Божков беше най-голямата частна не само в България, а и в света. Тя се състоеше от над 3000 археологически находки и включваше паметници от различни материали, датирани между 4000 г. пр. Хр. до 6 в. сл. Хр. Съдържаше и ритони от бронз, сребро и сребро с позлата. Сред експонатите му имаше единствени по рода си украшения, поставяни върху шлемовете на воини.

Според публикации стойността на колекцията му е за над 200 млн. евро. През 2009 г. неговата фондация "Тракия" получи разрешение от Министерството на културата за частен музей, а фирма на Божков купи сградата на бившата телефонна палата до Централна поща в София. Плановете му обаче така и не се реализираха.

5 г. по-късно разследването за антиките му още продължава, а експертизата не е готова. Властите ще разследват дали той е участвал във фиктивни търгове с антики с цел пране на пари.

Според изнесената преди дни информация става въпрос за засечени три трансакции за общо 5 млн. долара, направени на 29-31 декември 2020 г. Парите били преведени от фонд, свързан с милиардера и финансов брокер Андрю Буджински, който е австралиец. Средствата са изпратени към Божков, който е посочен като получател. Заради това службите проверяват връзките между двамата.

Отново според информацията в края на месеца в страна извън Европейския съюз ще се проведе среща, на която ще бъде обсъдена собствеността на античната колекция на Божков.

Кой е Андрю Буджински?

Справка в интернет сочи, че той е основател и главен изпълнителен директор на IC Markets (верига капиталов пазар - бел. ред.), базирана в Сидни, Австралия. За миналата година е класиран като 65-ия най-богат австралиец със състояние от 2,71 милиарда долара.

Отново през същата година медии съобщават, че е станал жител на Обединените арабски емирства и вече живее в Дубай. Преди това е бил с кипърско гражданство, получено чрез т.нар. златен визов режим на страната. Според биографични бележки Буджински започва кариерата си като борсов посредник, а по-късно работи в CMC Markets, базирана в Обединеното кралство и специализирана във финансови услуги като онлайн търговия с акции.

У нас за последните 3 г. седем души са арестувани за трафик на антики, показва справка на "24 часа". За 2022 г. МВР е задържало трима, а за 2023 г. и 2024 г. по двама. Екипът, който отговаря за подобни акции, бори престъпления, свързани с културно-исторически ценности.

Цифрата на арестуваните трафиканти е малка, тъй като в останалите случаи на разкрита нелегална дейност в сферата се касае за "незаконно търсене на археологически обекти, незаконно държане на специализирана техника за търсене на археологически обекти, незаконно държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани, незаконно отчуждаване или придобиване".

Пред "24 часа" от МВР изясниха, че в правоохранителните служби не се води официална и пълна статистика на задържаните за трафик на културни ценности. За последните 5 г. само един човек е осъден у нас за трафик на ценности (чл. 278а, ал. 4 от Наказателния кодекс). До Върховния касационен съд са стигнали едва две дела. Второто е обявено за решаване.

Незаконният износ и наказанието, предвидено за него, се откриват в чл. 278а, ал. 4 от Наказателния кодекс. Според текста човекът, който без разрешение изнесе извън границите на страната културна ценност, го грозят от 1 до 6 г. затвор и глоба от 1000 до 20 хил. лв. По-сурово е наказанието, когато деянието е извършено повторно или представляват опасен рецидив. Както и когато става въпрос за организирана престъпна група. Според властите трафикантите на културни ценности често се възползват от неравномерното криминализиране на съответните престъпления в ЕС.

Къде са иззетите безценни антики?

У нас спасени от трафик движими културни ценности могат да бъдат видени в Националния исторически музей, Археологическия музей в Пловдив, както и в много други. По закон разпоредител с тях е министърът на културата.

Преди да попаднат в музей, те се оценяват от специалисти в областта - ако находката е картина, се изследва от експерт в изобразителното изкуство. Срокът, в който се произнасят специалистите, зависи от експоната - за 5 монети например отнема седмица.