Ружа летяла до Киргизстан малко преди бягството

Няколко банди в бившата съветска република са специализирани в издаването на "свидетелствата", струват 2500 евро

Стотици, а може би хиляди са бегълците от правосъдието по целия свят, които използват фалшиви киргизки паспорти. През годините множество престъпници, от най-обикновени крадци до изпечени мафиоти, са се възползвали от услугите на няколко банди в столицата Бишкек, които са специализирани в създаването на международния документ за безпроблемно преминаване на границите.

Според властите в Киргизстан криминалните елементи, които "издават" такива паспорти, годишно печелят над 2 млн. долара. Цифрата обаче със сигурност е много по-голяма предвид факта, че "свидетелството" струва приблизително 2500 евро на човек. Срещу тази сума купувачът получава документ, който е абсолютно копие на оригинала, а информацията в него е валидна за всеки терминал на всяко летище на планетата.

Интересен факт е, че с точно такива паспорти разполагат голяма част от атентаторите на ИДИЛ и други терористични организации. Включително и четирима мъже, заподозрени за убийството на китайския бизнесмен Айеркен Саймаити в Истанбул през ноември миналата година.

Кой да предполага, че в този мъжки свят отново може да изплува името на криптокралицата Ружа Игнатова?

Оказва се, че българката също се е възползвала от услугите на киргизката мафия, чиито представители са истински факири в създаването на фалшиви документи. Тя дори лично е пътувала до бившата съветска република, за да си вземе "свидетелството", което й е било нужно за бягството след започналото срещу нея разследване.

Разкритията за тези нейни начинания прави не кой да е, а брат й Константин Игнатов пред съда в Ню Йорк. Той свидетелства за това, че самата Ружа го помолила да й резервира билет до Бишкек през лятото на 2017 г. Идеята й хрумнала малко след партито по случай кръщенето на дъщеря й Давина в Созопол.

Пред Константин тя не споделила веднага причината, поради която иска да пътува дотам. Обяснила му чак когато се върнала.

"За мен самия беше странно и звучеше странно, че сестра ми се нуждае от такъв документ - разказва Игнатов пред магистратите. - Затова я попитах защо го е купила. Тя ми каза, че всички около нея разполагали с фалшив паспорт. Хора като Гилбърт Армента и Себастиан Грийнууд например."

"168 часа" вече ви разказа какви функции в компанията е изпълнявал Армента. Преди да се превърне в предател, готов да издаде Ружа на ФБР, за да не влезе в затвора, той е неин любовник и един от перачите на парите й.

Себастиан Грийнууд пък е сочен за един от съоснователите на компанията OneCoin. Той беше арестуван в Тайланд през ноември 2018 г., а по-късно екстрадиран в САЩ. Прокуратурата там го обвини в манипулирането на хиляди по целия свят, които да инвестират в криптовалутата, оказала се най-обикновена пирамида.

Според събраните доказателства срещу него властите са стигнали и до извода, че той също е участвал в прането на парите, като организирал преместването им от сметките на OneCoin към такива, които са извън САЩ. В обвинителния му акт е записано и че по този начин мъжът е успял да изпере повече от 1 млрд. долара.

Въпреки че се водел дясна ръка на криптокралицата, в показанията си пред съда нейният брат разкрива, че Грийнууд "откраднал от компанията над 100 млн. долара". Ружа обаче разбрала и той бързо върнал парите. Това в никакъв случай не било прецедент, тъй като и други правили опити да крадат от голямата печалба.

В крайна сметка българката, сочена за създателката на една от най-големите престъпни схеми с криптовалути в света, решила да се презастрахова. Тя била посъветвана от мъж на име Франк Шнайдер, че е важно да се сдобие с фалшив паспорт. Според свидетелски показания Шнайдер също имал ключова роля в операциите по прането на парите. Той дори бил един от най-подозрителните служители в компанията. Участвал пряко и в разкриването на Гилберт Армента като "троянския кон", с което помогнал на Ружа да разбере за предстоящото разследване на ФБР срещу нея.

Шнайдер се съмнявал дори и в адвоката Марк Скот, чиято история "168 часа" вече ви разказа. Той лично предупредил Константин Игнатов и други служители на компанията да бъдат много внимателни в това, което правят заедно с юриста, защото не било изключено Скот да е “високопоставен американски информатор”.

Разбира се, фалшивият паспорт, с който се сдобила криптокралицата от Киргизстан, не бил единственият, с който тя разполагала. Властите в САЩ са сигурни, че нашенката най-вероятно е купила още няколко с различни самоличности. Направила го е за всеки случай. Официално тя притежавала такъв на немски, тъй като е учила и израснала във Франкфурт, Германия. Там се запознала и със съпруга си.

С кого точно се е срещнала Игнатова в Киргизстан, за да си получи документа, не е ясно. Пред брат си тя не е обсъждала тази подробност. Факт е обаче, че никой от обкръжението й не е правил опити да се укрие, въпреки че и те са разполагали с такива "свидетелства".

ФБР не изключва приближените й да са планирали подобно нещо, но то просто да не е било добре организирано. Към днешна дата единствено тя е в неизвестност и вече три години няма никаква следа от нея.

Как обаче успява да се укрива успешно толкова време?

Разследващи са сигурни, че причината е във връзките и най-вече милиардите, с които разполага нашенката. Властите установиха, че от криптовалутата OneCoin, в която потънаха парите на милиони инвеститори, Ружа и компанията й са спечелили 4 млрд. долара. Това обаче е официалната информация. Най-вероятно сумата е много по-голяма, тъй като много от изкараните долари били прибирани в специални апартаменти, наемани, за да служат като "сейфове". Останалите пари пък преминавали през различни сметки, докато стигнат до тази на българката. Сложната схема се разкрила и от имейли, които високопоставени служители разменяли помежду си още от 2015 г.

"Здравей, Венета, моля те, запознай се с Алекс Ортега - пише Гилберт Армента. - Той пребивава в Сао Паулу и ще координира формирането на One Network в Бразилия."

От писмото става ясно, че Ортега ще отговаря и за отварянето на бразилски банкови сметки, през които да минават парите.

"Алекс, моля те, отвори две сметки в различни банки", нарежда му Армента.

Всичко това се правело с цел властите да не разберат какъв е произходът на парите.

В повечето страни, в които компанията имала офиси, Ружа разполагала с хора, които отговаряли за изпирането на доларите. Тяхната функция била само и единствено такава. Те обаче се считали за нейните най-близки и доверени от обкръжението й.

Преди да изчезне, освен унищожени документи Ружа със сигурност се е погрижила да прехвърли пари и към други свои сметки, за които никой не подозира.

Според ФБР имената на всички перачи вече са изплували от свидетелски показания и иззети документи на компанията. Въпросът обаче е има ли хора, с които криптокралицата е работила, но не е споменавала за тях пред никого, дори и пред брат си Константин, който отговарял за организирането на разговорите в нейните офиси. Това навежда на мисълта, че може "анонимните" да са били политически ангажирани. Ако Игнатова наистина е общувала с такива и се е виждала с тях насаме в различни точки на света, тя най-вероятно е предпочела те да не фигурират в нито един документ.

Какво разказват измамените инвеститори пред "168 часа" четете в печатното издание на вестника.